|
|
|
28 января 2014 Комплексная проверка контрагентов по всему миру!
В рамках 3-й ежегодной конференции "Корпоративная Безопасность" международная компания Bureau van Dijkпредставит уникальные инструменты для комплексной проверки контрагентов по всему миру.
Формирование новых партнерских взаимосвязей, расширение деятельности и выход на новые рынки способствуют тому, что принцип «Знай своего партнера» (KYC), использование методик Дью Диллиженс (Due Diligence) становятся основополагающими требованиями при выборе контрагента бизнес-партнера и несомненно оказывают существенно влияние на успех последующей реализации проекта или сделки. В свою очередь все это отражается на стоимости бизнеса и инвестиционной привлекательности компании.
Compliance Catalyst - является уникальной разработкой и инструментом для оперативного мониторинга существующих и изучения новых клиентов, а также идентификации конечных владельцев. Compliance Catalyst позволяет проводить различные виды исследований, такие как AML (Противодействие отмыванию денег), KYC (Знай своего партнера)/ Customer Due Diligence (Дью-дилидженс), cочетая в себе подробную информацию по структуре собственности с данными по PEPs (ПЗЛ) и санкциям от нашего партнера WorldCompliance. Получение доступа к детальной информации и возможности ее анализа в кратчайшие сроки помогает свести к минимуму репутационные и операционные риски.
Комплексная проверка контрагентов позволит минимизировать риски и повысить эффективность бизнеса
|